La extradición de Emilio Lozoya, no es el único terremoto politico que está sacudiendo a la “vieja elite política” del PRI, la Secretaría de la Función Pública, anunció esta semana que está investigando los bienes de Miguel Ángel Osorio Chong, esta es solo la punta de la madeja, de la historia de fondo que persigue quien fuera el poderoso Secretario de Gobernación en el sexenio de Peña Nieto:

El tres de agosto una pareja que viajaba en una camioneta Durango, con placas  de Hidalgo fue detenida en Polanco con 3.3 millones de millones de pesos en efectivo, dijeron que el dinero era de Miguel Ángel Osorio, cuya oficina personal está ubicada a un Kilómetro de donde ocurrió la detención, como es de esperarse, el exsecretario de gobernación negó, cualquier vínculo, sin embargo, era cuestión de tiempo que un operador a la familia de Osorio Chong, cometiera un error que pudiera exhibir la extensa red de triangulación financiera construida alrededor de quien fue uno de los políticos más poderosos e influyentes del sexenio de Peña Nieto.

Se trate de una estructura con transferencias bancarias por mas de 510 millones de pesos, acciones en efectivo por otros 86 millones y la operación de al menos 29 personas y 49 compañías.

en resumen las transferencias bancarias, los registros de empresas y declaraciones fiscales de personas físicas y morales del primer círculo de los Osorio Chong, recopiladas en México y el extranjero que vienen documentádas  como gobernador de Hidalgo, como financiero de la campaña de Peña Nieto, y como secretario de gobernación, el ahora coordinador de la bancada del PRI, en el senado se encuentra dentro de una red de empresas fachada, empresas constructoras, desarrolladoras, y prestadoras de servicio, que fueron beneficiadas por contrato de obra pública durante el sexenio pasado, informes recabados, revelan que la ley incluye acciones en mobiliarias dentro y fuera de México, testaferros, retiros millonarios en efectivo y triangulaciones que fueron detectada por agencias de inteligencia mexicanas y estadounidenses de acuerdo a esas investigaciones, todo sería operado por los hermanos Osorio Chong, Eduardo,Edgar, y Luis Osorio Chong, la pieza central de este esquema de inteligencia financiera es una empresa que desde 2013, ha recibido mas 20 contratos de obra pública a nivel federal y estatal por 103 millones de pesos, estudios especializados en construcción y desarrollo de proyectos S.A.

los registros fiscales muestran que declaró ingresos por mas de 650 millones de pesos entre 2014 y 2018, la compañía estaría  vinculada a M.A.Osorio Chong, existen registros de que esta entidad realizó una transferencia  por 7.8 millones de pesos al ex secretario  entre abril y mayo del 2011 a estudios especializados en construcción de desarrollos de proyectos financieros tiene todas las características de una empresa de triangulación financiera desde el sexenio que Osorio Chong fungió como secretario de gobernación se vienen dando esas alertas  en junio del 2013, fue detectado una transferencia en la compañía por 7.3 millones de pesos a los hermanos la Vallina Pontella, en los dos siguientes años recibió 37 millones de pesos de tres empresas de consultoria y servicios a Constrang construcciónes una firma que envió 14 millones de pesos a AEROWNERSHIP AMERICAN SERVICES, una compañía estadounidense de Jets Privados, entre abril y julio del 2016, en pleno sexenio peñista estudios especializados en construcción y desarrollo en proyectos recibió 6.8 millones de pesos en depósitos en efectivo y transferencias por mas de 18 millones de pesos para posteriormente retirar 25 millones en efectivo, para marzo del 2017, la empresa recibió 14 millones de pesos de cuentas vinculadas a uno de los hermanos Osorio Chong Eduardo, como la operación importante de esa entidad se dio a finales del sexenio de Peña Nieto.

La compañía vendió una propiedad y obtuvo 120 millones de pesos en Julio del 2018, para cada uno de los hermanos de Osorio Chong, Miguel desarrollo su propia red de triangulación financiera la más notable es la de Eduardo, quien declaró ingresos por 159 millones de pesos ante el fisco entre 2013 y 2018, en este periodo también fue acusado por dirigir una red de empresas del sector de la construcción que se dice tenía como socios a ex gobernadores de Hidalgo, que buscaban triangular recursos a la campaña de Peña Nieto.

Eduardo es el socio representante legal de siete empresas diferentes la mayoría ha recibido o enviado transferencias por más de 10 millones de pesos, en una de ellas sus  hijos aparecen como accionistas, el estilo de vida de Eduardo Osorio C, queda en el registro de sus gastos de su tarjeta American Express, 21 millones de pesos entre 2013 y 2019, el origen del dinero es de diferentes fuentes, por citar entre 2013 y 2015, Eduardo recibió 21 millones de pesos de un despacho de abogados NASAIR, Y en diciembre del 2018, le transfirieron mas de Ocho millones de pesos de Hector Garcia, y lo mas relevante es que un dia este testaferro recibió 14 millones del IEEEH instituto electoral de Hidalgo.

El esquema financiero operado por  Edgar Osorio C. es complejo utiliza una red de al menos seis empresas supuestamente fantasma que comparten el mismo domicilio en Mazatlán Sin, una de ellas “Nominas Empresariales de Mazatlán” transfirió 127 millones pesos a Edgar Osorio C, esta misma compañía también ha hecho depósitos a “Recursos Administrativos del Pacifico ” quien ha enviado más de 1 millon de pesos al hermano del coordinador de la bancada tricolor, en el Senado esta última empresa endoso con varios cheques en efectivo que fueron redirigidos a los dos mismos prestanombres por un monto de más de 20 millones de pesos,  las transacciones se  realizaron entre abril del 2017 y marzo del 2018.

Finalmente la red de Luis  Osorio C, es la que tiene mayores nexos en el exterior, este personaje ha realizado transferencias a una compañía en Holanda y ha hecho depósitos a una compañía estadounidense llamada THE GROVE RESORT & SPA DEVELOPER, el hermano del ex secretario de gobernación también ha sido un intermediario para CAROLINA BRASEL,  inmobiliaria de alta gama en Miami Florida.

 Luis Osorio, es veterinario de profesión representante legal y accionista de ocho empresas en distintos giros en 2016 recibió 8 millones de pesos en honorarios de una empresa de servicios de publicidad, “Servicios Asesorías y Publicidad”, a pesar de ello ese año se dice no registro ingresos superiores a un millón de pesos al fisco, estas irregularidades alertas financieras y manejo discrecional de altas cantidades de dinero.

el historial de acusaciones que se han hecho en contra de Miguel Ángel Osorio Chong, en relación al papel que jugó en el financiamiento de campañas políticas en los procesos electorales de 2012, 2015, y 2016, el ex secretario de gobernación quien nunca negó su intención de llegar a la presidencia ha sido un factor de coto de poder en el País, en la última década y para eso se necesita dinero sin embargo a M.A. Osorio Chong, declaro ingresos ante el fisco por 19 millones de pesos entre 2013 y 2018.

La triangulación financiera de los Osorio Chong, implica el movimiento constante de millones de pesos aunado a esos 3 millones de pesos que fueron decomisados en Polanco a una pareja fueron cosa menor la otra mitad  estaría relacionada  en los negocios relacionados en el bloque que  controla la Universidad de Hidalgo, mejor conocido como la “Sosa Nostra”, dirigido por Carlos Sosa en donde tenían que aclararse las transferencias por 151 millones de dólares en un complejo entramado incluiría bancos en una docena de países y paraísos fiscales que se presume podrían estar ligados a los casos de Odebrechet y la Estafa Maestra.                  

 

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