El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que de enero a diciembre de 2019 se han bloqueado 5 mil 023 millones de pesos y 52 millones de dólares a grupos delincuenciales de cuello blanco y del crimen organizado.
«(Son) 1371 sujetos bloqueados contra 57 de 2018; cuentas bloqueadas, 123 mil 074, de forma directa o indirecta contra 800 durante 2018; de enero a diciembre de 2019, 5 mil 023 millones de pesos bloqueados y 52 millones de dólares bloqueados que antes eran usados por grupos delincuenciales de cuello blanco y delincuencia organizada», afirmó Santiago Nieto en conferencia matutina desde Palacio Nacional.
De acuerdo con Nieto, se han dado visitas, particularmente a la Secretaría de la Función Pública, que incluyen 360 personas.
Asimismo, la UIF ha incluido en sus visitas a 63 servidores públicos, por causales administrativas o penales por los delitos de lavado, casos de enriquecimiento ilícito, peculado electoral, ejercicios indebidos del servicio público y defraudación fiscal.
Además, 140 personas físicas y 157 personas morales han sido indagadas en al menos 17 instituciones, las cuales incluyen al SAT y la Sedena.
Por otra parte, el Secretario reveló que el esfuerzo de la UIF responde a cerca de 87 peticiones enviadas.
En contraste, el número de expedientes de juicios de amparo se incrementó a 930 expedientes, al 15 de diciembre de 2019, en contraste con los 456 expedientes registrados en 2018.
