(Programa de Autorregulación en materia de Actividades Vulnerables)

HASTA LA CÁRCEL PODRÍAS IR POR ACEPTAR DINERO EN EFECTIVO.

Como se ha venido exponiendo, la responsabilidad penal de las personas jurídicas es una realidad en México, concretamente a partir de la última reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales, donde se contempla que a las empresas se le puede iniciar una carpeta de investigación, vincularla a procedimiento y sentenciarla por algún hecho que la ley considere como delito.

Las normas legales que rigen en nuestro país se encuentran en constante trasformación y si de negocios hablamos, las normas que rigen a las empresas son todavía más variables. Lo que ha generado que al empresario les resulte complicado conocer que leyes le generan alguna nueva obligación, cómo se deberán cumplir las nuevas normas o en su caso, si los actos que realiza ahora son considerados ilegales.

Como ya lo había comentado en mi pasada participación, a partir de este año (2019) ya no se podrá efectuar las compensaciones de impuestos como se venía haciendo (un saldo a favor del Impuesto al Valor Agregado se podía compensar contra un saldo a cargo del Impuesto Sobre la Renta o viceversa).

Recordemos que, el pasado 1º de enero entró en vigor la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para el ejercicio fiscal de 2019, en la cual se establecieron diversos cambios fiscales, entre los cuales se encuentra la limitación de la compensación universal.

Seguramente te enteraste que, a los pocos días de haber iniciado el nuevo Gobierno Federal, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó diversas denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocido como Lavado de Dinero, pero estoy seguro que no sabías que esas denuncias podrían ser tu en contra.

Pero sí es necesario que busques a un buen abogado

LO QUE DEBES CONOCER DE LAS INICIATIVAS.

¿Quién es el responsable cuando se comete un delito en una empresa?

Es preciso recordar o en caso de que aún no lo sepan hacer de su conocimiento que, el pasado 19 de julio de 2017 entró en operación el llamado “Sistema Nacional Anticorrupción” que es el mecanismo mediante el cual se crearon y reformaron diversas leyes e instituciones, para erradicar de fondo la plaga de la corrupción, de igual manera poder sancionar tanto a los servidores públicos como a los particulares.

Es de recordar que Septiembre, además de llamarse el mes patrio, también es conocido como el mes del testamento, pues, durante todo el mes se encuentra vigente la campaña gubernamental que tiene como finalidad contribuir a la cultura de la previsión y otorgar a las familias certeza y seguridad jurídica sobre su situación patrimonial, después de que algún familiar fallece, mediante la elaboración del testamento (documento legal).

Si te has pensionado o jubilado y retiraste tu fondo de ahorro para el retiro (AFORE), posiblemente, te habrás percatado e incluso seguramente no sabías que, te dieron menos dinero del que legalmente te correspondía. Esto se debe porque tu administradora de fondos te dio solo el 80% del total de tus ahorros.